证券代码：000798     证券简称：中水渔业      公告编号：2023-031

              中水集团远洋股份有限公司

【资料图】

       第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

际出席监事 3 人。

规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   监事会认为，公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符

合法律、法规，公司章程和中国证监会的各项规定，报告内容真实、

完整地反映了本报告期内公司的经营管理和财务状况等事项，披露的

信息真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2023 年第一季度报告》

                。

项报告》

  监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规，对公司

募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为公司严格遵循了与银

行、券商签署的《三方监管协议》，对募集资金的管理和使用，依照专

户存储制度实行了专款专用的原则，《2023 年第一季度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合上市公司

募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的

  《2023 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为本次关联交易有利于促进公司主营业务的持续、稳定

发展，双方遵循“公平自愿，互惠互利”的原则，程序公开透明，定

价公允合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告》。

易的议案》

  经审议，监事会认为本次关联交易符合公司发展战略和生产经营

需要，有利于缓解公司阶段性资金压力，关联人向上市公司提供资金，

利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，没有损害到公司

及非关联股东、特别是中小股东的利益。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交易公告》

                             。

  三、备查文件

  特此公告。

                 中水集团远洋股份有限公司监事会

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